Sanciones

OFAC Specially Designated Nationals (SDN), Sectoral Sanctions Identifications (SSI) y Foreign Sanctions Evaders (FSE) — Departamento del Tesoro de EE.UU.

EU Consolidated List of Persons, Groups, and Entities Subject to EU Financial Sanctions.

UN Security Council Consolidated List.

HMT UK OFSI Consolidated List.

COAF (Brasil) y Resoluciones CSNU internalizadas.

Actualmente NO prestamos servicios a clientes ubicados, controlados por o con presencia operativa en: Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria, regiones de Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón (Ucrania ocupada).

Esta lista puede actualizarse conforme cambien los regímenes internacionales.

Antes de cualquier engagement, ejecutamos triaje del cliente, UBO y contrapartes contra las listas mencionadas. Hits son analizados por el Compliance Officer con decisión documentada.

Para servicios involucrando dual-use technology (herramientas con potencial uso militar), aplicamos análisis adicional de export control conforme EAR (EE.UU.) y Reglamento (UE) 2021/821.

Actualizamos esta política siempre que haya cambio material en régimen de sanciones aplicable. Para dudas sobre elegibilidad contractual, escribe a contato@intrusioncyber.com.