Sanzioni

OFAC Specially Designated Nationals (SDN), Sectoral Sanctions Identifications (SSI) e Foreign Sanctions Evaders (FSE) — Dipartimento del Tesoro USA.

EU Consolidated List of Persons, Groups, and Entities Subject to EU Financial Sanctions.

UN Security Council Consolidated List.

HMT UK OFSI Consolidated List.

COAF (Brasile) e Risoluzioni UNSC recepite.

Attualmente NON forniamo servizi a clienti localizzati, controllati da o con presenza operativa in: Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, regioni di Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson (Ucraina occupata).

Questa lista può essere aggiornata in funzione delle modifiche dei regimi internazionali.

Prima di ogni engagement, eseguiamo screening del cliente, UBO e controparti contro le liste menzionate. Hit sono analizzati dal Compliance Officer con decisione documentata.

Per servizi che coinvolgono dual-use technology (strumenti con potenziale uso militare), applichiamo analisi aggiuntiva di export control secondo EAR (USA) e Regolamento (UE) 2021/821.

Aggiorniamo questa policy ogni volta che vi è un cambiamento sostanziale in un regime sanzionatorio applicabile. Per domande sull'eleggibilità contrattuale, scrivi a contato@intrusioncyber.com.